EANS-Hauptversammlung: C-QUADRAT Investment AGEinberufung zur Hauptversammlung

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n--------------------------------------------------------------------------------n  Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für denn  Inhalt ist der Emittent verantwortlich.n--------------------------------------------------------------------------------nnC-QUADRAT Investment AGnnEinladung nnzu der am 5. Mai 2017 um 11 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Schottenfeldgasse 20,n1070 Wien stattfindendenn nn31. (ordentlichen) Hauptversammlung der C-QUADRAT Investment AG (ISINnAT0000613005)n                                        nTagesordnungnn  n1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht undnCorporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlageberichtnüber das Geschäftsjahr 2016, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und Vorlagendes Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2016n n2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezembern2016 ausgewiesenen Bilanzgewinnsn n3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für dasnGeschäftsjahr 2016n n4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates fürndas Geschäftsjahr 2016n n5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder desnAufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016n n6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für den Jahres-nund den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017n n7. Wahlen in den Aufsichtsratn n nNachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversammlungn nDie Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung desnStimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlungngeltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende desn25.04.2017 (Nachweisstichtag).n nZur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem StichtagnAktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.n nFür den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag genügt einenDepotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens amn02.05.2017 ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss:n n· per Post: C-QUADRAT Investment AG, Schottenfeldgasse 20, 1070 Wien, zH: FraunMag. Kerstin Kienleitner, B.A.;n· per Fax: C-QUADRAT Investment AG, Faxnummer: +43/1/51566-359, zH: Frau Mag.nKerstin Kienleitner, B.A.;n· per SWIFT an die Adresse BKAUATWW3AGM, Message Type MT599 (unbedingtnunter Angabe der ISIN AT0000613005).n nDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemnMitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaatnder OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:n n· Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehrn  zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code);n· Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichenn  Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischenn  Personen;n· Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000613005;n· Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung;n· Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.nnDie Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an dernHauptversammlung muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag (25.04.2017)nbeziehen und wird nur in deutscher oder in englischer Sprache entgegengenommen.n nDie Aktionäre werden durch Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert;nAktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach Übermittlung einernDepotbestätigung weiterhin frei verfügen.n nHinweise auf die Rechte der Aktionäre gemäß §§ 109, 110 und 118 AktGn nAktionäre deren Anteil zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und die seitnmindestens drei Monaten vor Antragsstellung Inhaber dieser Aktien sind, könnennschriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung diesernHauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen innSchriftform spätestens am 14.04.2017 der Gesellschaft ausschließlich per Post annder Adresse C-QUADRAT Investment AG, zH: Frau Mag. Kerstin Kienleitner, B.A.,nSchottenfeldgasse 20, 1070 Wien, zugeht. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaftngenügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigungngemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre (5%ndes Grundkapitals) seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dernAktien sind, und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älternals sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an dienDepotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.n nAktionäre, deren Anteil zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, können zu jedemnPunkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samtnBegründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung aufnder Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn diesesnVerlangen in Textform spätestens am 25.04.2017 der Gesellschaft entweder pernPost an C-QUADRAT Investment AG, zH: Frau Mag. Kerstin Kienleitner, B.A.,nSchottenfeldgasse 20, 1070 Wien, oder per Fax an C-QUADRAT Investment AG,nFaxnummer: +43/1/51566-359, zH: Frau Mag. Kerstin Kienleitner, B.A., zugeht. Beineinem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle dernBegründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG. Fürnden Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Ausübung dieses Aktionärsrechtesngenügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigungngemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älternals sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an dienDepotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.n nJedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft übernAngelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßennBeurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.n nWeitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110nund 118 AktG sind spätestens ab 14.04.2017 auf der Internetseite dernGesellschaftnunter www.c-quadrat.com/Investor Relations/Hauptversammlung zugänglich.n nUnterlagen zur Hauptversammlungn nDie nachfolgenden Unterlagen und weitere Informationen zur Hauptversammlung,ninsbesondere ein Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht,nstehen spätestens ab 14.04.2017im Internet unter www.c-quadrat.com/InvestornRelations/Hauptversammlung zum Download zur Verfügung:n nn· Jahresabschluss 2016 samt Lagebericht;n· Corporate Governance Bericht 2016;n· Konzernabschluss samt Konzernlagebericht;n· Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016;n· Geschäftsbericht 2016;n· Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2. bis 7. (inkl. Vorschlag fürn  die Gewinnverwendung);n· Erklärung des Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat zu TOP 7 gemäß § 87n  Abs. 2 AktGn nVertretung durch Bevollmächtigten nJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hatndas Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an dernHauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den ernvertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten (natürlichen oder juristischen)nPerson in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personen bevollmächtigtnwerden können.n nSofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierungnpersönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am 03.05.2017, bis 12nUhr ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen einzulangen:n nPer Post: C-QUADRAT Investment AG, Schottenfeldgasse 20, 1070 Wien, zH: FraunMag. Kerstin Kienleitner, B.A.; per Fax: C-QUADRAT Investment AG, Faxnummer:n+43/1/51566-359, zH: Frau Mag. Kerstin Kienleitner, B.A.n nEin Vollmachtformular (samt Formular zum Widerruf der Vollmacht) wird aufnVerlangen zugesandt und ist spätestens ab 14.04.2017 auf der Internetseite dernGesellschaft unter www.c-quadrat.com/Investor Relations/Hauptversammlungnabrufbar.n nHat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, songenügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt,ndass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die Übermittlung dieser Erklärung gilt §n10a Abs 3 AktG sinngemäß.n nEs wird weiters darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft, die Mitglieder desnVorstands bzw die Mitglieder des Aufsichtsrates eine ihr/ihnen für die Ausübungnder Aktionärsrechte in der Hauptversammlung erteilte Stimmrechtsvollmacht nichtnausüben werden.n nGesamtzahl der Aktien und Stimmrechten nZum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital dernGesellschaft in 4.363.200 nennwertlose Stückaktien eingeteilt, von denen jedenAktie eine Stimme gewährt. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufungnder Hauptversammlung weder unmittelbar noch mittelbar eigene Aktien. DienGesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt dernEinberufung der Hauptversammlung daher 4.363.200 Stück.n nUm den reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden dienAktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung einzufindennund sich beim Registrierungsschalter unter Vorlage der Depotbestätigung undneines gültigen Lichtbildausweises (Führerschein, Reisepass, Personalausweis)nauszuweisen. Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 10:30 Uhr.n nWien, im April 2017n                                                                                n             nDer VorstandnnnRückfragehinweis:nMag. Andreas WimmernSchottenfeldgasse 20nA-1070 WiennTel.: +43 1 515 66 316nE-Mail: a.wimmer@investmentfonds.at nwww.c-quadrat.comnnEnde der Mitteilung                               euro adhoc n--------------------------------------------------------------------------------nnnEmittent:    C-QUADRAT Investment AGn             Schottenfeldgasse 20n             A-1070 WiennTelefon:     +43 1 515 66-0nFAX:         +43 1 515 66-159nEmail:    c-quadrat@investmentfonds.atnWWW:      www.c-quadrat.comnBranche:     FinanzdienstleistungennISIN:        AT0000613005nIndizes:     Standard Market AuctionnBörsen:      Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien nSprache:    Deutschn nn
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